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BRF - BRASIL FOODS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
(Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o art. 130, parágrafo 1º, da Lei n.º 6.404/76)

EXTRATO DA ATA 70ª/2011 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, LOCAL E HORÁRIO: 17 de junho de 2011, às 10:00 horas, na Rua Hungria, 1400 - 5º andar, São Paulo, SP. QUORUM: totalidade dos membros. MESA: Nildemar Secches, Presidente e Edina Biava, Secretária. 1. Aprovação de Juros de Capital (dividendos) para os acionistas - O Conselho deliberou, em conjunto com o Conselho Fiscal, aprovar o pagamento de R$ 292.343.997,00 (duzentos e noventa e dois milhões e trezentos e quarenta e três mil e novecentos e noventa e sete reais), equivalentes a R$ 0,33564596 bruto por ação em circulação, com IRF de 15%, com exceção dos imunes/isentos, para as 870.989.174 ações em circulação, a título de juros sobre o capital próprio que serão imputados aos dividendos obrigatórios, conforme legislação em vigor. O direito será gerado para os acionistas em 29 de junho de 2011, o ex-direito em 30 de junho de 2011 e o pagamento ocorrerá em 29 de agosto de 2011. 2. Outros assuntos internos da Companhia. Lavrada a presente ata, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Membros do Conselho de Administração: Nildemar Secches, Presidente; Paulo Assunção de Sousa, Vice-Presidente; Allan Simões Toledo; Décio da Silva; José Carlos Reis de Magalhães Neto; Luís Carlos Fernandes Afonso; Luiz Fernando Furlan; Manoel Cordeiro Silva Filho; Pedro de Andrade Faria; Walter Fontana Filho. São Paulo-SP, 17 de junho de 2011. (Certifico que a presente é cópia fiel da ata original transcrita no Livro nº 3, as folhas 50 e 51, de Atas de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho de Administração da Companhia).

Edina Biava

Secretária