BR Foods

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BRF - BRASIL FOODS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240

(Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o art. 130, parágrafo 1º, da Lei n.º 6.404/76)

EXTRATO DA ATA DA 1ª/2011 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, LOCAL E HORÁRIO: 25 de fevereiro de 2011, às 08:30 horas, na Rua Hungria, 1400 - 5º andar, São Paulo, SP. QUORUM: maioria dos membros. MESA: Nildemar Secches, Co-Presidente, Luiz Fernando Furlan, Co-Presidente e Edina Biava, Secretária. 1. Ratificação do Aval do Financiamento da Copercampos -Aprovada a ratificação do aval dos financiamentos para construção de frigorífico para abate de 7 mil suínos dia sito à rodovia BR 280 em Campos Novos (SC) junto ao BRDE/BNDES, referente a contrato firmado entre a BRF e a Copercampos em 29/04/2010 da seguinte forma: 1) R$ 55 milhões, liberados em 2010. 2) Até R$ 40 milhões a serem liberados em 2011. 2. Plano de Desmobilização - 2011 - O Conselho de Administração aprovou o plano de desmobilização de 2011, conforme documento em anexo. 3. Alienação da unidade de Vila Anastácio -Foi outorgada a fiança da BRF - Brasil Foods S.A. em garantia das declarações conferidas pela Sadia S.A. (antiga proprietária do imóvel) e pela VIP S.A. Empreendimentos e Participações Imobiliárias, nos termos do inciso II, artigo 828 do Código Civil, com renúncia às faculdades previstas no artigos 827, 829 e 835 do mesmo diploma legal, conforme estabelecido no Instrumento Público de Compromisso Irretratável e Irrevogável de Compra e Venda de Bem Imóvel datada de 28 de dezembro de 2010, por meio do qual a VIP S.A. Empreendimentos e Participações Imobiliárias, subsidiária integral da BRF, comprometeu-se a alienar, desde que cumpridas certas condições precedentes, o imóvel situado na Vila Anastácio, São Paulo-SP (matrículas 15102, 13962, 9529, 118066 e 25977) - 10º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP. O montante total desta alienação é de R$ 120 milhões, sendo R$ 12 milhões de sinal, e o remanescente com pagamentos em 35 parcelas. 4. Outros assuntos internos da Companhia. ENCERRAMENTO: Lavrada a presente ata, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Membros do Conselho de Administração: Nildemar Secches, Luiz Fernando Furlan, Co-Presidentes, Carlos Alberto Cardoso Moreira, Décio da Silva, Francisco Ferreira Alexandre, João Vinicius Prianti, Luís Carlos Fernandes Afonso, Roberto Faldini, Manoel Cordeiro Silva Filho, Rami Naum Goldfajn, Walter Fontana Filho. São Paulo-SP, 25 de fevereiro de 2011. (Certifico que a presente é cópia fiel da ata original transcrita no Livro nº 3 de Atas de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho de Administração da Companhia às folhas 24 a 32).

EDINA BIAVA
Secretária