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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Os Senhores Acionistas da BRF - Brasil Foods S.A. são convidados a se reunir em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 29 de abril de 2011, às 10:30hrs., na sede social da Companhia, localizada a Rua Jorge Tzachel, 475, na Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

0. Examinar e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31.12.2010, e deliberar sobre a destinação do resultado;

0. Ratificar a distribuição de remuneração aos acionistas, conforme deliberado pelo Conselho de Administração;

0. Eleição do Conselho de Administração;

0. Eleger o Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria;

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

0. Fixar a remuneração anual e global dos administradores e do Conselho Fiscal;

Conforme disposto no artigo 13 do Estatuto Social, os acionistas que pretendam se fazer representar por mandatário deverão apresentar o respectivo instrumento de mandato até o dia 20 de abril de 2011, data que antecede em no mínimo 5 (cinco) dias úteis a data de realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na Rua Hungria, 1.400 - 5º andar, Jardim Europa,CEP 01455-000, São Paulo-SP, junto à área de Relações com Investidores.

Os acionistas participantes de custódia fungível de ações deverão apresentar, na data da realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e como condição de acesso ao conclave, extrato emitido pela instituição responsável pela custódia, contendo a respectiva participação acionária.

Em observância à Lei 6404/76 e às Instruções CVM n.º 165 e 282, o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição de adoção do sistema de voto múltiplo para a eleição do Conselho de Administração (item 3) é de 5%(cinco por cento).

Os acionistas da Companhia interessados em acessar as informações ou sanar dúvidas relativas às propostas acima deverão contatar a área de Relações com Investidores da Companhia, por meio dos telefones +55 (11) 2322-5061/5050/5048/5049/5051/5052/5037 ou via e-mail: acoes@brasilfoods.com. Todos os documentos pertinentes a esta Assembleia, encontram-se à disposição dos acionistas no site: www.brasilfoods.com/ri, bem como, o sistema de procurações para viabilizar a participação do acionista. Além disso, a Assembleia será transmitida via vídeo conferência para o escritório de São Paulo, situado na Rua Hungria, 1.400 - 5º andar, Jardim Europa, para os acionistas que preferirem.

São Paulo (SP), 24 de março de 2011.

NILDEMAR SECCHES
Co-Presidente

LUIZ FERNANDO FURLAN
Co-Presidente