BR Foods

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• Assembleia de acionistas
• Conselho de Administração
• Comitês
• Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria
• Diretoria-Executiva
• Remuneração

Ética, transparência e equidade são pilares do modelo de governança corporativa, que tem por base as melhores práticas do mercado.

Primeira empresa do setor de alimentos e bebidas a se enquadrar nas regras do Novo Mercado da BM&FBovespa, a BRF tem a ética, a transparência e a equidade como pilares de seu modelo de governança corporativa. Com base nas melhores práticas, mantém exclusivamente ações ordinárias; direitos igualitários, prêmio nas ofertas públicas e mecanismos de proteção aos investidores; proibição de acionistas e executivos auferirem vantagens pelo acesso a informações privilegiadas; política de negociação de valores mobiliários e de divulgação de fatos relevantes; e arbitragem como forma mais ágil e especializada de solução de conflitos de interesses.

A BRF aderiu ao Novo Mercado da BM&FBovespa em 12 de abril de 2006, estando vinculada à Câmara de Arbitragem do Mercado, conforme cláusula compromissória constante no seu Estatuto Social.

Empresa de controle difuso, seus papéis são negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa - BRFS3) e na Bolsa de Nova York (ADRs nível III-BRFS). Com presença nos dois mercados, a Companhia obedece, em suas demonstrações financeiras, os princípios internacionais de contabilidade (IFRS) e as determinações do Sistema de Controle Interno do Reporte Financeiro (SCIRF), baseado na Lei Sarbanes-Oxley (SOX).

Trimestralmente, o Conselho de Administração aprova os resultados da Empresa, que são apresentados publicamente segundo os princípios gerais de contabilidade (IFRS). A Diretoria reúne-se mensalmente para acompanhar o desempenho geral, utilizando indicadores propostos por instituições brasileiras e internacionais, a exemplo das diretrizes Global Reporting Initiative (GRI). A BRF mantém um Comitê de Governança, Sustentabilidade e Estratégia, de apoio ao Conselho de Administração; e um Comitê Executivo de Sustentabilidade, formado por vice-presidentes, com o objetivo de avaliar e monitorar o desempenho, além de riscos e oportunidades em sustentabilidade.

Para assegurar a transparência no relacionamento com o mercado, oferece um atualizado site de relações com investidores (www.brf-br.com/ri), divulga informações relevantes, promove reuniões em associações, como a Apimec, e realiza conference calls a cada três meses e roadshows nacionais e internacionais. Também faz reuniões individualizadas (one-on-one), atendimento às demandas das principais instituições financeiras para a realização de reuniões com investidores e mantém uma equipe especializada no atendimento dos investidores individuais.

As instâncias de governança incluem Assembleia Geral de Acionistas, Conselho de Administração, Conselho Fiscal que desempenha funções de Comitê de Auditoria, Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração e Diretoria-Executiva.

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Assembleia de acionistas

As assembleias são o principal canal de recomendação dos acionistas à administração. elas têm sua participação estimulada por abordagem direta aos investidores e encaminhamento do manual de referência, que contém orientações gerais sobre o processo e o detalhamento dos motivos da assembleia. aprovam as demonstrações financeiras, incorporações e outros assuntos, elegem o Conselho de administração e o Conselho Fiscal e fixam a remuneração dos administradores.

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Conselho de Administração

É composto por dez membros, sendo sete independentes. em linha com as melhores práticas de governança, o presidente do Conselho de administração não exerce funções executivas. Definidas no estatuto Social, as qualificações para integrar o Conselho de administração incluem aspectos como: ter reputação ilibada, não ocupar cargos em concorrentes ou representar interesses conflitantes. tanto os membros do Conselho como dos Comitês e da Diretoria-executiva possuem uma ferramenta de avaliação formal do desempenho individual, incluindo avaliação 360º e abordagem de questões ligadas à sustentabilidade.

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Comitês

São mantidos comitês de assessoramento do Conselho de administração desde 2006, que são constituídos por integrantes do Conselho e da Diretoria. em 2012, atuavam os seguintes comitês: Governança, Sustentabilidade e estratégia, Finanças e Gestão de Riscos, Melhores Práticas e de Pessoas.

A empresa também possui o Comitê de Divulgação de acordo com as regras da Sarbanes-oxley.

Comitê de Governança, Sustentabilidade e Estratégias - Tem papel consultivo em relação a: práticas de governança corporativa; estratégias; diretrizes e planejamento estratégico; orçamentos de investimentos anuais e plurianuais; oportunidades de investimentos e/ou desinvestimentos aos novos negócios; fusões, cisões e aquisições; sistema de gestão; políticas e atividades de responsabilidade institucional e socioambiental; acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pelo Comitê de Auditoria e pelo Comitê de Divulgação e Controles Internos Sarbanes-Oxley, em cumprimento à legislação estabelecida pela Securities Exchange Commission (SEC).

Comitê de Finanças e Política de Riscos - Responde pelo assessoramento a: políticas de riscos corporativos e financeiros; políticas de captações de recursos; processos dos sistemas internos de controles financeiros e contábeis; remuneração dos investidores; e adequada estrutura de capital.

Comitê de Pessoas - Desempenha função consultiva de acompanhamento a: execução da política de recursos humanos; critérios de remuneração da Diretoria-Executiva, incluindo planos de incentivo de curto e longo prazos; metas e critérios de avaliação de desempenho da Diretoria-Executiva; acompanhamento do plano de sucessão da Diretoria-Executiva.

Comitê de Melhores Práticas - É responsável pelo acompanhamento dos processos de obtenção de sinergias resultantes da fusão e pela avaliação dos retornos dos novos projetos da Companhia.

^{*Coordenadores}

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Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria

Constituído por três membros, sendo um deles especialista financeiro, também exerce as funções de Comitê de auditoria. Reúne-se mensalmente e, quando necessário, participa de reuniões com o Conselho de administração.

Funcionários e acionistas têm a possibilidade de fazer as suas manifestações, reclamações, recomendações e denúncias por meio dos canais de ouvidoria, sendo que o Comitê de Auditoria poderá ser acionado. O Comitê de auditoria tem poderes para atuar com independência, podendo, a seu critério, encaminhar as reclamações/denúncias para a auditoria interna apurar ou contratar uma empresa independente, e, se necessário, mobilizar o Conselho de administração.

^{*Especialista financeiro}

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Diretoria-Executiva

É composta por dez membros, que estão subordinados ao Conselho de administração, responsáveis pela gestão dos negócios em total acordo com as diretrizes estratégicas definidas pelos executivos e aprovadas pelo Conselho de administração.

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Remuneração

Os integrantes do Conselho de administração e do Conselho Fiscal/Comitê de auditoria têm remuneração fixa, condicionada à sua participação nas reuniões, em valor que atingiu R$ 3,7 milhões em 2012. Composta por parcelas fixa e variável, atrelada a metas e indicadores de desempenho, a remuneração total da Diretoria-executiva somou R$ 29,3 milhões em 2012. as metas individuais e coletivas são extraídas do planejamento estratégico e orçamentário e vinculadas aos indicadores gerais de produtividade da Companhia e/ou da respectiva área de atuação, além de otimização de recursos e de gestão de pessoas, sendo associadas à visão de perenidade do negócio.